UIF bloquea cuentas de líder sindical de la construcción
El titular de la UIF, Santiago Nieto. Foto José Antonio López / Archivo
PERIÓDICO LA JORNADA
Ciudad de México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó un acuerdo de
bloqueo contra el líder de un sindicato del ramo de la industria de la
construcción, Hugo "N', que tiene operaciones en varios estados de la
República Mexicana, así como de seis personas físicas y cuatro empresas
vinculadas financieramente con dicha persona, a quien se le atribuye la
comisión de un homicidio, así como secuestros, extorsiones y despojos.
Aunque la UIF no identifica al presunto
responsable, se trata de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación
Libertad de Trabajadores de México que apartentemente cuenta con más de 2
millones de agremiados, más de 50 sindicatos nacionales y decenas de
estatales, señalado reiteradamente en la comisión de diversos ilícitos.
El líder sindical utilizaba al sistema
financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte
de sus actividades criminales. Derivado del trabajo de análisis de la
Unidad de Inteligencia Financiera, se logró identificar que dicha
persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a
las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los
que se encuentra vinculado.
Posteriormente, mediante la
participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que
se encuentran su esposa y dos de sus hijos, realizó retiros en efectivo,
con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44
millones de pesos, así como ocho vehículos con un costo aproximado de 15
millones de pesos.
De igual forma, la UIF, encabezada por
Santiago Nieto, logró identificar que durante la operación de este grupo
criminal se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de
pesos, así como retiros por mil 844 millones de pesos, de los cuales
destacan 483 millones de pesos en efectivo.
A través de un comunicado, la UIF
refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del
sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia
ilícita que permitan fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho,
brindando seguridad jurídica a la ciudadanía.
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