¿Adiós a los billetes de 500 pesos? Inteligencia Financiera estudia eliminarlos para combatir lavado de dinero
Ciertos recursos se utilizan para propósitos electorales y ese papel permite mover grandes cantidades de efectivo con más facilidad, señaló Santiago Nieto, titular de la dependencia.
29/08/2020
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estudia la posibilidad de eliminar o reducir la circulación de los billetes de alta denominación para combatir el lavado de dinero en campañas electorales, señaló su titular Santiago Nieto.
"Creo que este es nuestro compromiso más grande para poder mejorar la calidad del sistema financiero en México y, con ello, impactar en las campañas electorales
es reducir el uso del efectivo, y esto implica empezar reduciendo o
eliminando los billetes de alta denominación, de mil o 500 pesos",
explicó en la reunión virtual con legisladores de Movimiento Ciudadano.
Nieto
agregó que estos papeles pueden trasladarse en grandes cantidades
utilizando espacios pequeños, "lo que permite tener una mayor operación
de lavado de dinero".
El
titular de la unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda reconoció el
problema que representa este delito a la luz de los videos recientes que
muestran entregas de dinero entre funcionarios públicos o particulares.
"Los
tres son de una complejidad administrativa y de una posible comisión de
una conducta delictiva o mínimo de una responsabilidad administrativa
político electoral", dijo.
Nieto subrayó la dificultad de fiscalizar el efectivo, dado que 63 por ciento de las operaciones del país se mueven mediante esta forma.
En el caso de la corrupción política, el funcionario comentó que el modus operandi
observado involucra a empresas 'fachada'. La UIF es capaz de detectar
el flujo del dinero cuando se empieza a depositar en cuentas de
particulares o a adquirir bienes en efectivo, agregó.
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