Avala el Senado reforma para bloquear cuentas sin necesidad de orden judicial
Jueves 19 de noviembre de 2020, p. 15
El Senado aprobó ayer, con cambios, la denominada ley Nieto, que otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias, sin orden judicial, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
Por mayoría, con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno de la Cámara alta avaló la minuta, con dos modificaciones. La primera establece que será la entidad financiera y no la Unidad de Inteligencia Financiera la que debe hacer del conocimiento del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas (LPB).
Y el segundo cambio refiere que las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.
La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que agrega un capítulo denominado De la Garantía de Audiencias de las Personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas
, establece que: La
Secretaría de Hacienda podrá introducir a un individuo a la lista de
personas bloqueadas cuando cuente con los indicios suficientes de que
esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento
al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los
asociados con los delitos señalados
.
La minuta se devolvió a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Entre los 15 dictámenes avalados ayer en el Senado, se aprobó por unanimidad una reforma al artículo 30 constitucional para garantizar la nacionalidad mexicana a las hijas e hijos de madres y padres mexicanos nacidos en el extranjero, para evitar que sean apátridas.
La modificación se aprobó en el pleno con 92 votos y se destaca que en 2017 aproximadamente 12 millones de mexicanos residían en el extranjero, 97 por ciento se encontraba en Estados Unidos y aproximadamente la mitad de ellos residía en ese país con una condición migratoria irregular.
El Senado también aprobó una reforma que busca fomentar el trato digno a los animales de compañía y establecer las bases para sancionar a quienes realicen acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina de perros y gatos.
Terna para el Prodecon
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna para elegir al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), en sustitución de Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, quien ocupó el cargo hasta el 30 de abril de 2019.
En esta terna repiten dos candidatos de la primera que el titular del Ejecutivo federal remitió a la Comisión Permanente el 3 de junio pasado: Carlos Alberto Puga Bolio y Martha Patricia Jiménez Oropeza.
El otro candidato de la terna es Rafael Chong Flores, que remplaza a Ricardo Rodríguez Vargas, ex director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
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