HSBC el banco de los cárteles
En
febrero del 2008 las autoridades mexicanas dijeron que los
narcotraficantes locales se referían al banco como el 'lugar para lavar
dinero'
Revista EMET
El
banco HSBC Bank de Estados Unidos lavó al menos 881 millones de dólares
del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de
Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según
documentos judiciales estadunidenses.
Con base en esos documentos, la
Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que HSBC Bank de Estados
Unidos no monitoreó más de 9.4 mil millones de dólares en compras de esa
divisa de HSBC México cuyos "laxos controles la habían hecho la
institución favorita de los cárteles".
"Como resultado de los fracasos
del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank de Estados Unidos,
al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel
de Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a
través de HSBC Bank Estados Unidos", según la DEA.
"El Grupo HSBC admitió no haber
informado a HSBC Bank de Estados Unidos de deficiencias significativas
del programa AML de HSBC México, a pesar de saber de estos problema y su
efecto en el flujo potencial de fondos ilícitos a través de HSBC Bank
de Estados Unidos", añadió.
La DEA sostuvo que una proporción
significativa del dinero lavado procedió del Mercado Negro de
Intercambio de Pesos (BMPE), al que definió como un complejo sistema de
lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al
exterior, típicamente Colombia.
En 2008, la Oficina de Inmigración
y Aduanas (ICE) inició una investigación a través de la Fuerza de Tarea
El Dorado e identificó múltiples cuentas de HSBC México asociadas con
actividad del BMPE.
La pesquisa encontró que
traficantes de las drogas estaban depositando cientos de miles de
dólares en efectivo todos los días hacia cuentas de HSBC México.
Desde 2009, añadió la DEA, la
investigación resultó en el arresto, extradición y sentencias a personas
que usaron ilegalmente cuentas de HSBC en México.
Por separado, el Departamento del
Tesoro indicó que HSBC Bank USA aceptó más de 15 mil millones de dólares
en efectivo desde 2006 hasta 2009.
En 2006, la Oficina de Crímenes
Financieros del Tesoro alertó a todas las instituciones financieras en
Estados Unidos sobre los riesgos asociados con el cruce transfronterizo
de efectivo en la frontera México-Estados Unidos.
Estados Unidos anunció este martes
un multimillonario acuerdo con el banco inglés HSBC por su
responsabilidad en el lavado de millones de dólares de cárteles de las
drogas de México y Colombia.
Multa millonaria
El acuerdo resultó en una multa
por mil 900 millones de dólares contra la institución financiera, la
mayor de su tipo, por lo que Estados Unidos caracterizó para cerrar un
proceso ante la justicia por haber permitido que presuntos terroristas y
traficantes de drogas usaran sus cuentas para mover dinero, confirmó la
propia entidad.
El acuerdo es el mayor alcanzado
por acusaciones de este tipo en Estados Unidos y fue aceptado por el
Departamento de Justicia, que a cambio de la multa accede a cesar las
investigaciones contra la institución financiera.
El banco señaló que espera
alcanzar pronto un acuerdo similar con las autoridades británicas,
aunque no dio más detalles al respecto.
Revista EMET-La Jornada
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