Más de la Corrupción en CFE
Nota del “San Gabriel Valley Tribune”
(Original en inglés y traducción al español)
Contractors for Azusa manufacturer indicted for bribing Mexico official
By James Figueroa, Staff Writer
Posted: 09/16/2010 05:20:23 PM PDT
A Mexican couple who worked on behalf of Azusa company Lindsey Manufacturing have been charged in Los Angeles federal court in a bribery and laundering scheme that helped secure sales contracts for the business.
Federal prosecutors said Wednesday that Enrique Faustino Aguilar Noriega, 56, and Angela Maria Gomez Aguilar, 55, added as much as 30 percent to Lindsey's invoices to a Mexico utility and used the extra money to buy a yacht and Ferrari for a utility official.
Aguilar Noriega, of Cuernavaca, Mexico, faces seven counts including conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act and money laundering. Gomez Aguilar, who was arrested while traveling from Houston to Mexico in August, is charged with conspiracy and money laundering.
The couple acted as intermediaries for Lindsey, which makes emergency restoration systems for public utilities, and Mexico's Federal Electricity Commission, known as CFE.
The Aguilars allegedly paid utility official Nestor Moreno with more than $170,000 in for his American Express bill, $600,000 for his relatives, a $297,500 Ferrari Spider purchased in Beverly Hills and a $1.8 million yacht purchased in Chula Vista
Lindsey Manufacturing is cooperating with authorities and wasn't aware that its contracts were being used for bribes, Lindsey attorney Jan Handzlik told the Wall Street Journal last month.
Through their Houston brokerage firm, Noriega and Aguilar received $5.33 million in payments from Lindsey from September 2003 to May 2008, according to FBI investigator Farrel Binder's testimony.
During the same period, Moreno awarded 19 CFE contracts worth about $14.9 million to Lindsey, Binder found.
Moreno voluntarily took a leave of absence from his position with CFE in August, according to Mexican news reports.
The case is part of a larger FBI probe that began when ABB Switzerland reported possible bribery by employees at its Sugarland, Texas, division, which also had contracts with CFE.
Fernando Basurto, a former sales representative for ABB, later pleaded guilty to criminal charges. John O'Shea, a former ABB general manager, was indicted in relation to the case.
james.figueroa@sgvn.com
626-962-8811, ext. 2236
Traducción:
Contratistas del fabricante de Azusa procesados por sobornar a funcionario de México
Por James Figueroa, redactor del servicio noticioso
Fijado: 09/16/2010 05:20: 23 P.M. PDT
Una pareja mexicana que trabajó en nombre de Azuza para la empresa de fabricación Lindsey han sido acusados en la Corte Federal de Los Ángeles en un esquema de soborno y lavado de dinero que les ayudaba a asegurar los contratos de venta para el negocio.
Los fiscales federales dijeron el miércoles que Enrique Faustino Aguilar Noriega, de 56 años, y Ángela María Gómez Aguilar, de 55 años, agregaron a la facturación de Lindsey para una empresa de México, un 30 por ciento adicional y utilizaron ese dinero para comprar un yate y un Ferrari para un funcionario de la empresa de servicios públicos.
Aguilar Noriega, de Cuernavaca, México, enfrenta siete cargos incluyendo conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y lavado de dinero. Gómez Aguilar, quien fue arrestado mientras que viajaba de Houston a México en agosto, está acusado de conspiración y lavado de dinero.
La pareja actuaba como intermediarios de Lindsey, que fabrica los sistemas de restauración de emergencia para empresas de servicios públicos, y para la Comisión Federal de la Electricidad de México, conocida como CFE.
Los Aguilar afirman haber pagado a Nestor Moreno, funcionario de la empresa, más de $170.000 dólares en su cuenta de American Express, $600.000 dólares para sus parientes, un Ferrari Spider de $297.500 dólares comprado en Beverly Hills, y un yate de $1.8 millones de dólares comprado en Chula Vista
El fabricante Lindsey está cooperando con las autoridades y no fue consciente que sus contratos eran utilizados para los sobornos, el abogado de Lindsey, Jan Handzlik comentó al Wall Street Journal el mes pasado.
A través de su firma de corretaje de Houston, Noriega y Aguilar recibieron $5.33 millones de dólares en pagos de Lindsey desde septiembre de 2003 a mayo de 2008, según el testimonio de Farrel Binder, investigador del FBI.
Durante el mismo período, Moreno adjudicó 19 contratos de CFE por valor de unos $14.9 millones de dólares a Lindsey, Binder averiguó.
Moreno tomó voluntariamente una licencia para ausentarse de su cargo en CFE en agosto, según informes de la prensa mexicana.
El caso es parte de una investigación mayor del FBI que comenzó cuando ABB Suiza divulgó un posible soborno sus empleados en la División de Sugarland, Texas, que también tenía contratos con la CFE.
Fernando Basurto, un ex representante de ventas de ABB, se declaró culpable de cargos criminales. Jhon O'Shea, ex director general de ABB, fue acusado en relación con el caso.
james.figueroa@sgvn.com
626-962-8811, ext. 2236
Fuente
(Original en inglés y traducción al español)
Contractors for Azusa manufacturer indicted for bribing Mexico official
By James Figueroa, Staff Writer
Posted: 09/16/2010 05:20:23 PM PDT
A Mexican couple who worked on behalf of Azusa company Lindsey Manufacturing have been charged in Los Angeles federal court in a bribery and laundering scheme that helped secure sales contracts for the business.
Federal prosecutors said Wednesday that Enrique Faustino Aguilar Noriega, 56, and Angela Maria Gomez Aguilar, 55, added as much as 30 percent to Lindsey's invoices to a Mexico utility and used the extra money to buy a yacht and Ferrari for a utility official.
Aguilar Noriega, of Cuernavaca, Mexico, faces seven counts including conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act and money laundering. Gomez Aguilar, who was arrested while traveling from Houston to Mexico in August, is charged with conspiracy and money laundering.
The couple acted as intermediaries for Lindsey, which makes emergency restoration systems for public utilities, and Mexico's Federal Electricity Commission, known as CFE.
The Aguilars allegedly paid utility official Nestor Moreno with more than $170,000 in for his American Express bill, $600,000 for his relatives, a $297,500 Ferrari Spider purchased in Beverly Hills and a $1.8 million yacht purchased in Chula Vista
Lindsey Manufacturing is cooperating with authorities and wasn't aware that its contracts were being used for bribes, Lindsey attorney Jan Handzlik told the Wall Street Journal last month.
Through their Houston brokerage firm, Noriega and Aguilar received $5.33 million in payments from Lindsey from September 2003 to May 2008, according to FBI investigator Farrel Binder's testimony.
During the same period, Moreno awarded 19 CFE contracts worth about $14.9 million to Lindsey, Binder found.
Moreno voluntarily took a leave of absence from his position with CFE in August, according to Mexican news reports.
The case is part of a larger FBI probe that began when ABB Switzerland reported possible bribery by employees at its Sugarland, Texas, division, which also had contracts with CFE.
Fernando Basurto, a former sales representative for ABB, later pleaded guilty to criminal charges. John O'Shea, a former ABB general manager, was indicted in relation to the case.
james.figueroa@sgvn.com
626-962-8811, ext. 2236
Traducción:
Contratistas del fabricante de Azusa procesados por sobornar a funcionario de México
Por James Figueroa, redactor del servicio noticioso
Fijado: 09/16/2010 05:20: 23 P.M. PDT
Una pareja mexicana que trabajó en nombre de Azuza para la empresa de fabricación Lindsey han sido acusados en la Corte Federal de Los Ángeles en un esquema de soborno y lavado de dinero que les ayudaba a asegurar los contratos de venta para el negocio.
Los fiscales federales dijeron el miércoles que Enrique Faustino Aguilar Noriega, de 56 años, y Ángela María Gómez Aguilar, de 55 años, agregaron a la facturación de Lindsey para una empresa de México, un 30 por ciento adicional y utilizaron ese dinero para comprar un yate y un Ferrari para un funcionario de la empresa de servicios públicos.
Aguilar Noriega, de Cuernavaca, México, enfrenta siete cargos incluyendo conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y lavado de dinero. Gómez Aguilar, quien fue arrestado mientras que viajaba de Houston a México en agosto, está acusado de conspiración y lavado de dinero.
La pareja actuaba como intermediarios de Lindsey, que fabrica los sistemas de restauración de emergencia para empresas de servicios públicos, y para la Comisión Federal de la Electricidad de México, conocida como CFE.
Los Aguilar afirman haber pagado a Nestor Moreno, funcionario de la empresa, más de $170.000 dólares en su cuenta de American Express, $600.000 dólares para sus parientes, un Ferrari Spider de $297.500 dólares comprado en Beverly Hills, y un yate de $1.8 millones de dólares comprado en Chula Vista
El fabricante Lindsey está cooperando con las autoridades y no fue consciente que sus contratos eran utilizados para los sobornos, el abogado de Lindsey, Jan Handzlik comentó al Wall Street Journal el mes pasado.
A través de su firma de corretaje de Houston, Noriega y Aguilar recibieron $5.33 millones de dólares en pagos de Lindsey desde septiembre de 2003 a mayo de 2008, según el testimonio de Farrel Binder, investigador del FBI.
Durante el mismo período, Moreno adjudicó 19 contratos de CFE por valor de unos $14.9 millones de dólares a Lindsey, Binder averiguó.
Moreno tomó voluntariamente una licencia para ausentarse de su cargo en CFE en agosto, según informes de la prensa mexicana.
El caso es parte de una investigación mayor del FBI que comenzó cuando ABB Suiza divulgó un posible soborno sus empleados en la División de Sugarland, Texas, que también tenía contratos con la CFE.
Fernando Basurto, un ex representante de ventas de ABB, se declaró culpable de cargos criminales. Jhon O'Shea, ex director general de ABB, fue acusado en relación con el caso.
james.figueroa@sgvn.com
626-962-8811, ext. 2236
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