En 85 fojas, orden de aprehensión revela mecanismo de lavado en Cruz Azul
Lavado
de dinero por 114.2 millones de pesos en por lo menos 91 operaciones
realizadas con siete empresas, entre el 28 de julio de 2011 y el 21 de
julio de 2017; delincuencia organizada, y amenazas de muerte son los
delitos por los cuales cinco directivos de la Cooperativa La Cruz Azul,
entre quienes está su director general Guillermo Álvarez Cuevas
–conocido como Billy Álvarez–, enfrentan órdenes de aprehensión.
Los acusados por los delitos graves de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia
ilícita –que están dentro de la carpeta de investigación
FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/000452/2019– son Guillermo Héctor Álvarez Cuevas;
Víctor Manuel Garcés Rojo; Miguel Eduardo Borrel Rodríguez; Mario
Sánchez Álvarez; y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, a quienes, si se les
comprueba su responsabilidad por el blanqueo de capitales, podrían
alcanzar penas que van de los 7.5 a los 22.5 años de prisión, mientras
que por del delito de delincuencia organizada alcanzarían condenas de 8 a
16 años de prisión.
De acuerdo con el expediente, “más de
cinco personas se organizaron de hecho para realizar de manera reiterada
múltiples operaciones bancarias con grandes cantidades de dinero en un
periodo comprendido de cuando menos 6 años, periodo en el cual dichos
activos ocultaron el destino de los recursos obtenidos, teniendo
conocimiento que representan el producto de una actividad ilícita”.
Entre las pruebas presentadas por la FGR
ante el juez que lleva la causa para que girara las órdenes de
aprehensión, destacan las declaraciones ministeriales de ocho “testigos
directos” de los hechos delictivos; un dictamen pericial en materia
contable que determina que el monto de las operaciones llevadas a cabo
por los cinco acusados asciende a 114 millones 198 mil 847.69 pesos; el
testimonio del hermano del presidente de la Cooperativa Cruz Azul que en
su calidad de administrador de la Cooperativa se acogió a los
beneficios de la ley como un criterio de oportunidad (testigo
colaborador); este hermano de Guillermo Álvarez Cuevas presentó estados
de cuenta por un periodo de 10 años (2010-2020) de la Cooperativa Cruz
Azul.
De acuerdo con documentos y
declaraciones de testigos “se demuestra que los cinco acusados son de
alta peligrosidad porque tienen un comportamiento que involucra amenazas
de muerte contra los testigos”.
El director general de Procesos Legales
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Javier Humberto Domínguez
Aguilar, presentó la denuncia penal, mediante el oficio 110/E/164/2020,
el 8 de mayo pasado ante la FGR.
Otras denuncias contra los mismos
implicados el delito de blanqueo de capitales las hicieron Rogelio
Olguín Portillo en representación de socios de la Cooperativa, en contra
de Guillermo Álvarez Cuevas; una más la hizo Delfino Pérez Rivero, en
donde acusa a los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas (este
testigo colaborador) y Víctor Manuel Garcés Rojo por los delitos de
lavado de dinero, defraudación fiscal y administración fraudulenta en la
Cooperativa.
Los antecedentes
De acuerdo a la opinión contable
UEIORPIFAM/CG/104/2020, del 23 de julio de 2020, elaborada por peritos
de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, los
cinco acusados autorizaron, ordenaron y ejecutaron por lo menos 91
transferencias bancarias durante siete años a siete “Empresas
Facturadoras de Operaciones Simuladas” (EFOS), a fin de sustraer de la
Cooperativa 114.2 millones de pesos entre el periodo de julio de 2011 a
julio de 2017.
Las empresas utilizadas para ocultar el
destino de los recursos de la Cooperativa La Cruz Azul a través de la
simulación de operaciones comerciales o prestación de servicios
inexistentes son: Plexival, SA de CV; Trans Nau, SA de CV; Attar 2715,
SC; Recursos Financieros Kerala, SA de CV; Asesorías Profesionales
Eicer, SA de CV; K&L Colsunting, SA de CV; Expertos en Asesoría
Empresarial, SA de CV.
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